Сингапур се бори с мръсни пари от ферми за измами

Сингапурската полиция опустоши града-държава, конфискувайки стотици милиони долари във финансови активи, яхта и флот от първокласни коли, за които се твърди, че са свързани с мрачния и незаконен свят на онлайн измами в Камбоджа.

Драматичната конфискация от предишния месец на активи, свързани с камбоджанската група Prince Group, разпозната от управляващите на Съединени американски щати и Обединеното кралство като „ транснационална незаконна империя “, възроди още веднъж въпросите по отношение на мекото подкожие на финансовия център и ролята му като канал за противозаконни пари.

Сингапур от дълго време се гордее като финансов център, привличащ интернационалните компании заради мощното господство на закона и свободните от корупция управляващи.

Но нашумелите случаи на пране на пари разкриха по какъв начин макар множеството репресии, сингапурските управляващи са в непрекъсната игра на измамници с измамници, търсейки уязвимости, които да употребяват.

Близостта на Сингапур до центровете за измами в Югоизточна Азия го трансформира в главно място за нарушителите да изперат своите непозволено добити облаги.

„ Проблемът, пред който е изправен Сингапур, е, че като комерсиална нация той е построен към входящи и изходящи потоци – неговият триумф го прави уязвим за пране на пари, “ сподели Рори Дойл, началник на политиката за финансови закононарушения във Fenergo, компания за сходство.

„ Географското местонахождение и репутацията на Сингапур в Азия го вършат желана пълномощия за районните нарушители “, сподели Ченги Онг, началник на политиката за Азиатско-Тихоокеанския район в Chainalysis, който наблюдава потоците на цифрови пари. 

През последните години Югоизточна Азия се трансформира в световен център за лъжливи мрежи. Случаят Prince Group избухна предишния месец, когато управляващите на Съединени американски щати и Обединеното кралство постановиха наказания на 146 физически и юридически лица, свързани с групата, в това число нейния хипотетичен лидер Чен Жи, 37-годишен жител на Камбоджа, роден в Китай.

Правителството на Съединени американски щати конфискува биткойн на стойност 15 милиарда $, обвързван с Prince Group, и упрекна Чен в скрит план за осъществяване на електронни измами и пране на пари. Местоположението на Чен е незнайно.

Властите настояват, че Чен и неговите съучастници ръководят голяма интернационална незаконна империя, принуждавайки трафикирани служащи в камбоджански лъжлив комплекси да крадат милиарди долари от жертви по целия свят, след което изпират приходите посредством субекти в Азия и офшорни финансови центрове. 

Гражданите на Сингапур са били изключително уязвими към онлайн измами — с над 1 милиард сингапурски $ (768 милиона щатски долара) загуби предходната година — само че финансовият център също е привлекателна дестинация за нарушителите.

„ Престъпниците не желаят да изгубят парите си и виждат Сингапур като несъмнено леговище в Югоизточна Азия “, сподели Дойл.

В листата със наказания на Съединени американски щати бяха 17 компании, регистрирани в Сингапур, и трима сингапурски жители: Чен Ксиулинг, 47-годишен, който е бил шеф на множеството бизнеси в градовете-държави; Алън Йео Син Хуат, 53-годишен финансов помощник и управител на богатство; и Найджъл Танг Уан Бао Набил, 32-годишен капитан на суперяхта.

Списъкът включваше и DW Capital Holdings, фамилният офис на Чен Жи в Сингапур, който получаваше данъчни тласъци от локалния регулатор. Оттогава паричните управляващи на Сингапур стопираха тези тласъци и проверяват дали DW Capital е нарушил някакви правила.

MAS сподели: „ Въпреки че режимът на нулеви произшествия е неосъществим във всеки огромен финансов център, ние отговаряме със задълбочени следствия и твърдо използване, когато разкрием непозволени дейности, работейки в тясно съдействие с нашите интернационалните сътрудници. “

Адвокатът на Чен Ксиулинг отхвърли да разяснява от нейно име. Никой от другите хора или компании в листата със наказания, основани в Сингапур, не отговори на претенции за коментар.

Prince Group, която притегли американската адвокатска компания Boies Schiller Flexner, разгласява изказване тази седмица, в което отхвърля тя или Чен Джи да е „ взел участие в каквато и да е противозаконна активност “.

Сингапурските управляващи стегнаха контрола за сходство след голям скандал за пране на пари преди две години. Членове на китайска тайфа са употребявали банки и фамилни офиси в Сингапур, с цел да изперат милиарди долари, генерирани от противозаконни уеб страници за хазарт, опериращи в Югоизточна Азия.

Уязвимостта на Сингапур този път са цифровите валути, като Prince Group насочва криптовалути посредством нерегулирани или едва следени тържища, споделят анализатори.  

„ Това е идващият набор от проблеми, пред които е изправен регулаторът – потенциалът .  . за прекачване на пари сред страните и отбягване на обикновено контролираните елементи [на индустрията] “, сподели Сопненду Моханти, основен изпълнителен шеф на Global Finance & Technology Network, консултантска компания, който преди този момент е бил някогашен основен финтех шеф на MAS. „ Във всяка нова технология постоянно има неприятни артисти. “

Епизодът с Prince Group също има ехтене от абсурда към срутва на немската разплащателна компания Wirecard, защото фирмите за професионални услуги в Сингапур бяха употребявани за замъгляване на произхода на парите.

„ Използването на снабдители на корпоративни услуги за основаване на комплицирани бизнес структури и фиктивни компании е особена накърнимост “, сподели Онг. „ Всички те бяха показани в делото Prince Group. “

Дойл от Fenergo сподели, че MAS може да последва управлението на Службата за финансово държание на Обединеното кралство, като поеме цялостната отговорност за попречване на прането на пари във финансовите компании и компаниите за професионални услуги. 

„ Ако поставите пазачите – адвокатските адвокатски фирми, доверителните сдружения и доставчиците на професионални услуги – всички под еднакъв регулаторен контрол, помислете какъв брой по-добре би било да идентифицирате в точния момент и да предотвратите тези средства да доближат до острова “, сподели той.

Изправен пред въпроси от политици по отношение на случая Prince Group в Народното събрание, заместник-председател на MAS и министър на националното развиване Чи Хонг Тат призна сложното балансиране, което Сингапур имаше, когато се стигна до ограничение на противозаконните парични потоци.

„ Има една китайска сентенция, че когато отворим прозорците, може да влязат и мухи “, сподели той. „ Решението не е да затваряме прозорците си и да блокираме слънчевата светлина и свежия въздух. “

Чий добави: „ Важното е, че действаме бързо, с цел да се оправим с мухите, които влизат, като в същото време позволяваме слънчева светлина и чист въздух. Това е методът, който възприемаме в Сингапур: симетричен на риска, а не нулев риск. “